Informace o AML a GDPR pro klienty
➛Jedná se o opatření EU a ČR proti praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
➛ Které předpisy upravují AML?
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon, který navazuje na směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu͘ Legalizace výnosů z trestné činnosti je trestným
činem dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník͘
➛Proč řeší AML realitní kanceláře, resp. je to Vaše povinnost?
➛AML zákona jsme povinnou osobou, tzn. máme zákonem přikázáno identifikovat a kontrolovat své klienty, mj. prostřednictvím tohoto AML dotazníku.
Za neplnění AML povinností nám hrozí sankce až do výše 30 mil. Kč. Zákon nám zakazuje realizovat realitní obchody bez řádného prověření AML.
➛ Jsem jako Váš klient povinen AML dotazník vyplnit?
➛ Ano, dle AML zákona je klient povinen poskytnout veškeré informace uvedené v dotazníku͘ na vyžádání další podklady potřebné k AML kontrole (kopii/sken průkazu totožnosti, informace/podklady o zaměstnání, příjmech, způsobu
financování koupě apod.). Dle AML zákona máme právo na pořízení kopie/skenu Vašeho průkazu totožnosti.
➛ Ochrana osobních údajů
dbám na vysokou míru ochrany osobních údajů všech našich
klientů a potvrzuji Vám, že Vaše osobní údaje uvedené v dotazníku slouží výlučně jen k plnění povinností stanovených AML zákonem.
Vážím si Vaší důvěry a děkuji za trpělivost s vyplněním AML dotazníku!
Souhlas se zpracováním osobních údajů
- Udělujete tímto souhlas provozovateli tohoto webu: Romana Cabrera, IČ: 04836871, se sídlem Vinařice 108, Vinařice, Kladno (dále jen „Správce„), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- název společnosti
- telefonní číslo
- Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání souhlasu.
- S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každé elektronické korespondence nebo zasláním emailu na adresu info@realitycabrera.cz nebo písemně na adresu Správce.
- Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
- Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
